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证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2022-152 浙江交通科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 网络投票时间：—15:00。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12月 12 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 12 月 12 日上午开。东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 - 1 - 出席本次现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表股份 853,101,766 股，占公司股本总额的 45.9515%。 出席股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员、董事及监 事候选人，浙江六和律师事务所列席见证。 根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 17 人，代表股份 8,542,142 股，占公司股本总额的 0.4601%。 出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共 18 人，代表股份 75,422,932 股，占公司股本总额的 4.0626%。 其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 66,880,790 股，占上市公司总股份的 3.6025％。通过网络投票的中小股东 17 人，代表股份 8,542,142 股，占上市公司总股份的 0.4601％。 二、议案审议表决情况 （一）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决情况：同意 861,466,108 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9794%。反对 177,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 （二）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决情况：同意 861,466,108 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9794%。反对 177,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 （三）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 表决情况：同意 861,466,108 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9794%。反对 177,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 （四）采取累积投票方式审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》， - 2 -表决结果如下：股东所持有效表决权股份总数的 99.9730%；其中，获得中小股东的选举票数 根据表决结果，邓娴颖女士当选公司第八届董事会非独立董事。 （五）采取累积投票方式审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，表决结果如下：东 所持 有效 表决 权股 份总 数的 99.9730%； 其中 ，获 得中 小股 东的 选举 票 数 根据表决结果，周纪昌先生当选公司第八届董事会独立董事。 （六）采取累积投票方式审议通过了《关于补选公司监事的议案》，表决结果如下：有效表决权股份总数的 99.9730%；其中，获得中小股东的选举票数 75,190,341股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.6916%。 根据表决结果，鄢超先生当选公司第八届监事会监事。 三、律师出具的法律意见 浙江六和律师事务所张琦律师、高美娟律师现场见证本次股东大会，并出具法律意见书，其结论性意见如下： “公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。” 特此公告。 浙江交通科技股份有限公司董事会 - 3 -
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2022年第四次临时股东大会决议公告
