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证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2022-065 一汽解放集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况会议通知及会议材料于 2022 年 12 月 9 日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。结合通讯方式召开。 （董事毕文权和韩方明因工作原因未出席，分别委托董事李红建和毛志宏代为行使表决权。）议。限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）公司中长期发展规划总书记视察中国一汽重要讲话精神为指引，全面贯彻党的二十大精神；以国家“十四五”规划纲要为基本遵循，以实现高质量发展为主题，坚决落实各项目标任务；以公司“四个第一、四个领先”战略目标为牵引，做到“五个坚持”，完成“四大任务”，确保“四个提升”，实现“中国第一、世界一流”智慧交通运输解决方案提供证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2022-065者的转型目标，致力于成为商用车产业时代先锋。以十四五战略目标为牵引，将 8大产业划分为三类业务，明确各产业方向、发展思路、战略目标及重点任务。 （二）2023 年度股权投资计划方向予以制定。 （三）2023 年度固定资产投资计划资产投资主要围绕研发能力提升、数字化提升、政策法规及技术升级方向。 （四）关于子公司土地收储的议案网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司土地收储的公告》。资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第三十次会议独立董事意见》。 （五）关于子公司投资长春汽车检测中心有限责任公司的议案网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资暨关联交易的公告》。的直接或间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。在此项议案进行表决时，关联董事胡汉杰、吴碧磊、张国华、李红建、毕文权和刘延昌回避表决，非关联董事审议该议案。证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2022-065登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第三十次会议独立董事意见》。 （六）关于限制性股票激励计划第一期首次授予的限制性股票第一个解除限售期解锁条件成就的议案网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于限制性股票激励计划第一期首次授予的限制性股票第一个解除限售期解锁条件成就的公告》。议案回避表决，非关联董事审议该议案。资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第三十次会议独立董事意见》。 （七）关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第三十次会议独立董事意见》。 （八）关于变更公司注册资本的议案回购注销，回购注销的限制性股票数量为 723,435 股。公司总股本由 4,651,965,655股 变 更 为 4,651,242,220 股 ， 公 司 注 册 资 本 由 4,651,965,655 元 变 更 至证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2022-065 （九）关于修订《公司章程》的议案网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。 （十）2023 年度董事会工作计划强化战略管理，提高经营质量，维护公司和股东利益。持续完善公司治理结构，促进公司规范运作，及时完成董事会换届工作，保证董事会合规运行。通过参加培训等方式进一步提升董事履职能力，充分发挥董事的履职效能。外部董事通过参加公司重大活动及调研等方式深入公司，更好的为公司发展建言献策、保驾护航。 三、备查文件 特此公告。 一汽解放集团股份有限公司 董 事 会 二〇二二年十二月十六日
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第九届董事会第三十次会议决议公告
